Андрей Шамраев - Предоплаченные инструменты розничных платежей – от дорожного чека до электронных денег
65. Для предоставления услуг по обмену цифровой валюты в ходе осуществления операций по переводу средств Е-GOLD обвиняемые открыли и поддерживали несколько банковских счетов на имя фирмы GOLD&SILVER RESERVE INC, осуществлявшей деловую деятельность в качестве OmniPay.
66. Обвиняемые ежемесячно осуществляли банковские переводы по перечислению и снятию средств с банковского счета CSR в миллионных суммах в долларах США как на территории США, так и за рубежом. Обвиняемые получали банковские переводы на свои счета от индивидуальных клиентов, желающих обменять национальную валюту на валюту E-GOLD, и от других физических и юридических лиц, заинтересованных в приобретении валюты Е-GOLD для предоставления услуг по обмену Е-GOLD. Обвиняемые перечисляли средства со своих счетов банковским переводом с целью обратного обмена валюты Е-GOLD в национальную валюту. Кроме этого, обвиняемые перечисляли средства с одного счета Е-GOLD на другой для выполнения заказов со стороны клиентов.
67. Е-GOLD ежедневно осуществляла тысячи трансакций. Например, 25 ноября 2005 г. согласно размещенной на веб-сайте www.e-gold.com информации количество открытых счетов Е-GOLD на тот момент достигло 2 500 942. Также на веб-сайте проводилась запись системной активности за прошедшие 24 часа, среди основных показателей которой можно выделить следующие: 2932 новых счета, 33 179 доступов пользователей к счетам, 38 843 операции e-metal (по размещению и снятию средств со счетов) и «оборотность» (т. е. сумма оборотных средств в системе за определенное время) -6.362.572,88 доллара США в золотом эквиваленте.
68. Обвиняемые E-GOLD LTD, GOLD&SILVER RESERVE INC, ДУГЛАС Я ДЖЕКСОН, БАРРИ К ДОУНИ И РЕЙД А. ДЖЕКСОН проводили финансовые операции со средствами на счетах CSR и руководили работой платежных систем Е-GOLD и OmniPay в области денежных переводов без официальной лицензии со стороны официальных ведомств округа Колумбия или любого другого штата или регистрации в соответствии с Федеральным законодательством США.ДЕЙСТВИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРЕСТУПНОГО СГОВОРА
Для осуществления преступного сговора и достижения поставленных целей, по меньшей мере, один из обвиняемых кроме всего прочего совершил или содействовал в совершении, по меньшей мере, одной из следующих операций в округе Колумбия и других округах:
69. 26 июня 2002 г. обвиняемые открыли счет номер ххххххххх7487 в банке First Union National Bank для фирмы GOLD&SILVER RESERVE INC, осуществляющей деловую деятельность в качестве OmniPay.
70. 7 марта 2002 г. обвиняемые открыли счет номер ххххххххх7192 в банке Bank of Amerika для фирмы GOLD&SILVER RESERVE INC, осуществляющей деловую деятельность в качестве OmniPay.
71. 30 декабря 2004 г. обвиняемые открыли счет номер ххххххххх4851 в банке Regions Bank для фирмы GOLD&SILVER RESERVE INC, осуществляющей деловую деятельность в качестве OmniPay.
72. 7 декабря 2004 г. обвиняемые открыли счет номер ххххххххх8359 в банке SunTrust Bank для фирмы GOLD&SILVER RESERVE INC, осуществляющей деловую деятельность в качестве OmniPay.
73. Обвиняемые разместили на веб-сайте www.e-gold.com рекламу с информацией о том, что валюта Е-GOLD может использоваться для «электронной коммерции», «осуществления финансовых операций между отдельными компаниями», «продаже услуг на момент их осуществления», «осуществления финансовых операций между отдельными лицами», «оформления платежных ведомостей», «чековых платежей» и «благотворительных пожертвований».
74. На веб-сайте www.omnipay.com обвиняемые разместили информацию о том, что они предлагают «услуги по обмену валют всех видов, поддерживаемых программой Е-GOLD», а также услуги по оплате чеков, позволяющие клиентам Е-GOLD конвертировать средства в валюте Е-GOLD в чеки, погашаемые соответствующим получателем средств.
75. По указанным ниже датам обвиняемые совершили следующие трансакции, подтверждающие их работу в области денежных переводов, в ходе которых определенные суммы в долларах США конвертировались в валюту Е-GOLD через систему OmniPay, переводились с одного счета Е-GOLD на другой, после чего конвертировались обратно в национальную валюту:
a. 15 ноября 2002 г. обвиняемые перечислили или содействовали перечислению банковским переводом суммы в размере 1.500,00 долларов США со счета номер хххх5286 в банке Riggs National Bank на банковский счет GOLD&SILVER RESERVE INC/OmniPay в банке First Union Bank для конвертирования средств в валюту E-GOLD.
b. 18 ноября 2002 г. обвиняемые кредитовали счет Е-GOLD номер хх6355 на сумму 1.432,87 доллара США в эквиваленте E-GOLD.
c. 19 ноября 2002 г. обвиняемые перечислили или содействовали перечислению банковским переводом суммы в размере 1.420,00 долларов США в эквиваленте Е-GOLD со счета Е-GOLD номер хххх6355 на счет Е-GOLD номер хх9605.
d. 26 ноября 2002 г. обвиняемые перечислили или содействовали перечислению банковским переводом суммы в размере 6.000,00 долларов США со счета Е-GOLD номер хххх9605 на счет Е-GOLD номер хх9732, принадлежащий Лондонской золотой бирже для конвертирования в национальную валюту в пользу владельца счета Е-GOLD номер хххх9605.
76. Обвиняемые перечислили или содействовали перечислению следующих сумм из банков, расположенных в округе Колумбия, США, согласно приведенным ниже в таблице данным при осуществлении преступного сговора по проведению нелицензированной деятельности в сфере денежных переводов:
(Преступный сговор с целью совершения преступления против Соединенных штатов Америки с нарушением статьи 18 Свода законов США, раздел 371)
ТРЕТИЙ ПУНКТ ОБВИНИТЕЛЬНОГО АКТА
(Нелицензированная деятельность по осуществлению денежных переводов)
Начиная с 26 октября 2001 г. и до декабря 2005 г. в округе Колумбия и других округах обвиняемые:
E-GOLD LTD,
GOLD&SILVER RESERVE INC,
ДУГЛАС Л. ДЖЕКСОН,
БАРРИ К. ДОУНИ И
РЕЙД А. ДЖЕКСОН
умышленно проводили, контролировали, управляли, наблюдали, организовывали и владели (полностью или частично) нелицензированной деятельностью по осуществлению денежных переводов в том виде, в каком этот термин определяется в статье 18 Свода законов США, раздел 1960 (Ь) (1). Все финансовые операции осуществлялись фирмами Е-GOLD и CSR, выступающими в качестве OmniPay, причем данная деловая деятельность:
(1) оказывала влияние на торговые отношения между штатами и внешние торговые отношения; (2) проводилась без наличия соответствующей лицензии на осуществление денежных переводов в округе Колумбия, где данный вид операций преследуется в качестве судебно-наказуемого проступка в соответствии с действующим законодательством округа Колумбия;
(3) не соответствовала требованиям по регистрации деловых операций в сфере денежных переводов, статья 31 Свода законов США, раздел 5330, и соответствующих нормативных актов; и (4) предусматривает пересылку и перевод финансовых средств, полученных в результате незаконной деятельности и предназначенных для поддержки и развития незаконной деятельности, что было известно обвиняемым.
(Запрет на осуществление нелицензированной деятельности в сфере денежных переводов с нарушением статьи 18 Свода законов США, раздел 1960 и 2).ЧЕТВЕРТЫЙ ПУНКТ ОБВИНИТЕЛЬНОГО АКТА
(Осуществление денежных переводов без официальной лицензии)
Начиная с 14 мая 2002 г. и до 25 марта 2003 г. в округе Колумбия и других округах, обвиняемые: ДУГЛАС Л. ДЖЕКСОН, БАРРИ К ДОУНИ И РЕЙД А. ДЖЕКСОН, без оформления соответствующей лицензии у начальника управления банковских и финансовых учреждений округа Колумбия, принимали участие в деятельности в сфере денежных переводов в том объеме, в каком этот термин определен в Своде законов округа Колумбия параграф 26-1001 (10), на основе работы фирм Е-GOLD и CSR, выступающих в качестве OmniPay, и осуществляли операции по получению и перечислению денежных средств как на территории США, так и за рубежом.
(Денежные переводы с нарушением параграфа 26-1002 Свода законов округа Колумбия)УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНФИСКАЦИИ
77. Данное положение объединяет и подтверждает изложенные в обвинительных пунктах 1 и 3 факты с целью вынесения решения о конфискации имущества в пользу Соединенных Штатов Америки согласно положениям статьи 18 Свода законов США, раздел 982 (а) (1).
78. На основании изложенных в пункте 1 и 3 данного обвинения фактов у обвиняемых:
E-GOLD LTD,
GOLD&SILVER RESERVE INC,
ДУГЛАСА Л. ДЖЕКСОНА,
БАРРИ К. ДОУНИ И
РЕЙДА А. ДЖЕКСОНА
конфискуется все имущество, движимое и недвижимое, прямым и непрямым образом связанное с операциями по «отмыванию денег» с нарушением статьи 18 Свода законов США, раздел 1956, а также с операциями в области нелицензированных денежных переводов с нарушением статьи 18 Свода законов США, раздел 1960, включая, следующие пункты, но не ограничиваясь ими:
(а) денежные средства по возмещению стоимости имущества, прямым или непрямым образом связанного с данными нарушениями (Статья 32.2 (б) (1) Федерального уголовно-процессуального права США);
