Неизвестен Автор - Различные учебные материалы института МВД

В случаях нецелесообразности проведения очной ставки следователь может попытаться устранить противоречия путем:

- предъявления ознакомления во время допроса с протоколами проведения иных следственных действий;

- прослушивания во время допроса видео _или .аудиозаписи показаний иных лиц.

Очная ставка между лицами, которые не были знакомы, но могли видеть друг друга при различных обстоятельствах, связанных с совершением преступлений, проводится только после предъявления их для опознания.

При подготовке к проведению очной ставки следователь:

- анализирует показания лиц, участвующих в проведении очной ставки;

- выявляет суть противоречий и определяет вопросы, которые необходимо задать на очной ставке (при этом он может ограничить число лиц и эпизодов, относительно которых могут задаваться такие вопросы);

- определяет круг иных участников очной ставки с учетом необходимости обеспечения безопасности ее проведения и исключения противоправных действий ее участников;

- организует вызов участников очной ставки; при этом порой важно организовать "серию" очных ставок, следующих одна за другой, с участием одного из обвиняемых, дающего, по мнению следователя, ложные показания;

- обеспечивает правильное расположение в кабинете участников очной ставки (при этом вовсе не обязательно, чтобы они сидели друг против друга; достаточно, чтобы они могли иметь возможность удостовериться в личности второго участника очной ставки, а находиться при этом они могут даже спиной друг к другу или даже размещены за перегородкой, если один из участников очной ставки делает попытки запугать другого или подать условные знаки).

После заполнения анкетной части протокола очной ставки следователь выясняет степень знакомства участников очной ставки между собой и характер их взаимоотношений.Эти вопросы далеко не формальны и требуют подробного разъяснения и протоколирования.

Важнейшим тактическим приемом проведения очной ставки является выбор лица, которое должно быть допрошено первым.Им может быть лицо, подтверждающее какой-либо факт, изобличающее другого в совершении преступления или во лжи, проявляющее инициативу, заявляющее ходатайство о проведении очной ставки, если его позиция, по мнению следователя, является позитивной, и если он дает правдивые показания.

Однако в определенных ситуациях может быть применен и обратный прием, когда следователь рассчитывает, что ложь одного участника пробудит активность другого участника очной ставки в процессе изобличения виновного. Это допустимо и если следователь убежден в неудаче попыток повлиять на лицо, дающее правдивые показания.

Проведение очной ставки между организатором и другими участниками преступления требует особой подготовки, поскольку первый, пользуясь своим положением в преступной группе, может отрицательно повлиять на других допрашиваемых.Здесь подготовка к очной ставке включает выявление обвиняемых, не согласных с действиями организатора, находящихся в конфликте с ним.1)

Перед началом очной ставки следователь подробно разъясняет всем участникам правила ее проведения, акцентируя внимание на то, что вопросы друг другу можно задавать только с разрешения следователя, что каждый из участников будет иметь возможность высказать свои возражения и задать любые вопросы.Следователь предупреждает также о необходимости корректного отношения друг к другу и о мерах, которые будут им предприняты вследствие неправомерного поведения участников очной ставки.

Допрос на очной ставке начинается с побуждающего вопроса следователя лицу, допрашиваемому первым.Затем у второго допрашиваемого следователь выясняет, подтверждает ли он данные показания полностью, частично или вообще не подтверждает.После этого фиксирует показания второго допрашиваемого.В случае отрицания показаний следователь задает вопрос первому участнику: настаивает ли он на своих показаниях.

Затем следователь выясняет, желают ли участники очной ставки задать друг другу вопросы.Такие вопросы задаются через следователя.Если во время очной ставки первоначальные показания изменены, то следователь в некоторых случаях сразу -----------------------1) Следственные действия.Указ.раб.С.168-169. же должен уточнить причину.

В целом тактические приемы допроса на очной ставке те же, что и при индивидуальном допросе.Однако здесь следователь может ограничиваться допросом лишь по некоторым эпизодам, особенно по тем, по которым противоречия наиболее заметны, а позиция участника, дающего правдивые показания, наиболее прочная.

По завершении очной ставки участники подписывают протокол после своих показаний и в конце страницы.

Несмотря на то, что вопросы тактики допроса в криминалистике разработаны достаточно хорошо, тактика допроса при расследовании деятельности преступных структур, особенно в изменившихся социально-политических условиях, нуждается в дополнительном исследовании.

Л И Т Е Р А Т У Р А

Федеральная программа Российской Федерации по усилению борьбы с преступностью на 1994-1995 годы, утвержденная Указом Президента Российской федерации от 24 мая 1994 года N 1016.

_Федеральный закон об оперативно-розыскной _деятельности."Российская Газета . 32 _ 0",18 августа 1995 года.

Справочник следователя. Т.1. М,:Юрид.лит. 1990. Гл.4.

Следственные действия.(Процессуальная характеристика, тактические и психологические особенности.)- Волгоград: ВСШ МВД СССР.1984.Гл.6,7.

Криминалистика. Т.2. М.: ВЮЗШ МВД СССР,1989. Гл.6.

Образцов В.А.Криминалистика.Цикл лекций по новой программе курса.-М.: Юрикон,1994.

Криминалистика( актуальные проблемы).Учебное пособие.))М.:Академия МВД СССР, 1988. Гл.5.

Березуев В.И., Гусаков А.Н. Возможности использования некоторых форм американского допроса в советской криминалистике. В кн. Актуальные проблемы следственной деятельности. Свердловск, 1990. С.138-147.

Леви А.А. и др. Получение и проверка показаний следователем. Юрид.лит. М., 1987.

Хайдуков Н.П. Тактико-психологические основы воздействия следователя на участвующих в деле лиц. Саратов, СЮИ. 1984.

Закатов А.А. Ложь и борьба с нею. Волгоград. ВСШ МВД СССР. 1984.

Порубов Н.И.,Закатов А.А. Семинары по криминалистике.)Учебное пособие.- Минск:Вышэйшая школа,1984.С.90-96.

Розенталь М.Я. Справочник следователя.- М.,1994

Цоколова И.О. Основные правила криминального допроса ( из опыта работы полиции г.Чикаго,США)-Информационный бюллетень Следственного комитета МВД России,N 2(79). М:1994.С.83-88.

Александр Александрович Закатов

Сергей Иванович Цветков

Тактика допроса при расследовании

преступлений, совершаемых организованными

преступными группами

Лекция

Редактор В.В.Титов

Технический редактор М.Б.Жехова

Подписано к печати

Формат 60х84 1/16

Бумага офсетная N 2

Усл. печ.л.

Заказ

Тираж

________________________________________________________

НИ и РИО Московского института МВД России

Типография Военной академии химической защиты

АКАДЕМИЯ МВД РФ

Кафедра криминалистики

Астапкина С.М.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ХИЩЕНИЙ

С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОДЛОЖНЫХ

КРЕДИТОВЫХ АВИЗО

Москва 1993

В 1991-92 годах на территории Российской Федерации

совершено значительное число хищений в особо крупных

размерах путем составления и использования подложных

кредитовых авизо.

Авизо - оформленное на специальном бланке сообщение

одного контрагента другому о выполнении расчетной

операции.

Кредитовые авизо по сути гарантийное обязательство

перечисления денежных средств. Бланки кредитовых авизо

являются бланками строгой отчетности и составляются

только банковскими работниками в учреждениях банков.

Существует традиционный предусмотренный Планом счетов

бухгалтерского учета в банках России и Положением

"Об организации межбанковских расчетов"* и др. документами

порядок документооборота в том числе и порядок кредитова

ния авизо.

Установлено, что на территории РФ расчеты между пред

приятиями проводят банки и расчетно-кассовые центры (РКЦ),

созданные в республиках, краях, и т.д. Движение документов

должно проходить по схеме: плательщик - банк плательщика

- РКЦ - банка плательщика (филиал А) - РКЦ - банка получа

теля - банк получателя - получатель (филиал Б).

Расчеты между банками отражаются по корреспондентским

счетам в РКЦ. Расчеты между РКЦ по операциям комбанков

осуществляются через счета межфилиальных оборотов (МФО).

При совершении хищений с помощью подложных авизо

преступники минуя банк плательщика и РКЦ - плательщика

(филиал А) сами составляют и заполняют тексты и сразу