Короли 90-х. Экономическая преступность - Сергей Альбертович Холодов
Олигарх оказался мужчиной весьма любвеобильным: Милова стала уже пятой по счету его женой. И судя по тому, какие недвусмысленные знаки внимания бизнесмен оказывал своей новой секретарше, он явно не собирался останавливаться на достигнутом. А вскоре Миловой стали известны и некоторые интимные похождения супруга. Впрочем, тот и не скрывал, что охладел к жене, и дело явно клонилось к разводу. Для Миловой это означало конец безбедной жизни, к которой она уже успела привыкнуть. И тогда в ее красивой головке созрел план мести.
Используя свое служебное положение и доступ к деловой документации, Милова и ее матушка, занимавшая должность главного бухгалтера в той же фирме, что и дочь, заключили три фиктивных договора с ООО «Империя Ком». Предмет договоров — консультации и оказание услуг по подбору персонала для компании «АБОЛмед». Разумеется, никаких услуг никто никому не оказывал — цель аферы была иной: увести из фармацевтической компании крупные суммы денег. И это маме с дочкой удалось. Как выяснили впоследствии оперативники столичного УБЭПа, на расчетный счет ООО «Империя Ком» мошенницы умудрились перечислить несколькими траншами в общей сложности 385 миллионов рублей.
Как только денежки поступали на счет, их тут же либо обналичивали, либо переводили на расчетные счета индивидуальных предпринимателей Миловой Н. Д. (мама нашей красавицы) и Милова И. А. (ее брат) в Сочинском отделении Сбербанка России. В ходе расследования этой аферы удалось доказать факт легализации 210 миллионов рублей. На эти деньги красотка активно скупала дорогостоящее жилье в Москве, автомобили премьер-класса и недвижимость за границей. Вот так краснодарская красавица не только отомстила своему неверному муженьку, похитив из принадлежащей ему компании кругленькую сумму, но и пыталась обеспечить себе безбедное существование после развода.
В 2008 году в отношении дочери и матери Миловых было возбуждено уголовное дело. В Краснодарский край отправилась группа столичных оперативников. Причем, во избежание ненужной огласки и утечки информации, о предстоящих оперативно-следственных мероприятиях не были поставлены в известность даже коллеги из Краснодарского УВД.
Появление московских оперативников в Сочи стало для мошенниц полной неожиданностью. При обыске в офисе фирмы «Империя Ком» и на квартире, принадлежавшей семейству Миловых, сотрудники УБЭП обнаружили немало свидетельств, подтверждающих преступные намерения краснодарской красавицы и ее мамаши. Например, выяснилось, что фирма «Империя Ком», которая якобы оказывала услуги компании «АБОЛмед», была чистейшей воды фикцией. Никакой реальной коммерческой деятельности фирма не вела и была зарегистрирована по утерянному паспорту.
В результате оперативникам удалось выявить преступную схему, собрать необходимые доказательства и передать дело в суд. За причинение фармацевтической компании «АБОЛмед» ущерба в особо крупном размере Миловым пришлось сменить роскошные московские апартаменты на более скромную обстановку в исправительно-трудовой колонии общего режима.
Пьяный бизнес
В начале третьего тысячелетия одной из самых криминализированных областей отечественного бизнеса считалось производство и реализация алкогольной продукции. В Москве этим занимались десятки, если не сотни всевозможных фирм и фирмочек, большинство из которых нарушало закон. Более того, знатоки уверяют, что в городе в то время существовали крупные оптовые фирмы, которые вообще работали вне правового поля. Иначе говоря, что хотели — то и воротили, и никакой закон им не был писан.
Все, кто знал проблему изнутри, считают, что вести алкогольный бизнес в столице, не нарушая закон, в те годы было в принципе невозможно. Любые попытки честно делать водку и честно ее продавать оканчивались либо финансовым крахом, либо принятием существовавших неписанных правил игры. И первое из этих правил — взятка должностным лицам, отвечавшим за выдачу лицензий. Хочешь спокойно торговать алкоголем и табаком — занеси в нужный кабинет 30 тысяч долларов. В противном случае не видать тебе лицензии как своих ушей. И речь идет не только о ларьках и винных магазинах, но и о солидных крупных предприятиях, которые десятилетиями выпускали продукцию самого отменного качества. Известен случай, когда старейшее столичное предприятие — «Мосвинокомбинат» — два года безуспешно пыталось получить лицензию на выпуск алкоголя. А когда, наконец, лицензия была получена, у комбината арестовали сырье на сумму около трех миллионов долларов. И в придачу под надуманными предлогами отказали выдавать акцизные марки. В результате предприятие оказалось на грани банкротства. Зато какие-то сомнительные ООО, продававшие вместо водки технический спирт или чистящее средство для унитазов, без труда получали лицензии и акцизные марки…
А еще в Москву упорно рвались со своей сомнительной продукцией товарищи из Северокавказского региона. В 2000-ые годы понятия «паленая водка» и «Осетия» стали почти синонимами. Как правило, разливали алкоголь с нарушением всех существовавших норм на подпольных заводиках в Северной Осетии. Затем эту спиртосодержащую жидкость везли в Московский регион и пытались сбывать оптовикам. Причем, посреднические услуги в этом деле североосетинским «производителям» оказывали их коллеги из сопредельной Южной Осетии. А контролировали этот подпольный бизнес представители грузинских преступных группировок. Грузинские бандиты быстро сообразили, что на продаже левого спирта можно делать огромные деньги, поэтому любая мало-мальски крупная сделка проходила под их плотной опекой. Деньги от реализации спиртосодержащей продукции прямиком уходили в воровской «общак».
Столичным стражам порядка понадобилось немало усилий, чтобы перекрыть каналы поступления северокавказского спирта в Московский регион. Вот лишь один эпизод.
Летом 2009 года сотрудникам столичного УБЭП стало известно о том, что в Москву нелегально едет крупная партия северокавказского спирта. Для пресечения аферы была разработана оперативная комбинация. Сотрудники УБЭП под видом представителей оптовой организации связались с аферистами и предложили помощь в реализации товара. По их словам, один крупный винно-водочный завод в Подмосковье нуждается в большой партии этилового спирта и готов купить ее немедленно. Причем, завод якобы заинтересован в регулярных поставках спирта, поскольку собирается наращивать объемы производства.
О такой удаче осетинские бутлегеры могли только мечтать. Им уже давно грезилось, как они завоевывают столичный винно-водочный рынок. Обрадовались и грузинские бандиты, почуяв, что запахло большими деньгами. В тот же день две фуры, под завязку забитые емкостями с этиловым спиртом, заехали на территорию одной из промзон в Подмосковье. Гостей с Кавказа там с нетерпением дожидались оперативники столичного УБЭП и бойцы ОМОНа — на тот
