Асламбек Аслаханов - О российской мафии без сенсаций
4. Коррупция со стороны работников банковской системы. Операции по переводу безналичных денег в наличные, их изъятие и присвоение. Взятка в размере до 25 % и выше от суммы обналиченных денег — обычное вознаграждение для руководителей и служащих банков. Механизм присвоения средств банковского кредита предполагает наличие у организованной преступной группы связей с коммерческими структурами и, как правило, изготовление целого пакета поддельных финансовых документов с помощью коррумпированных сотрудников банка, предоставляющего кредит.
5. «Сращивание» дельцов теневой экономики, действующих в банковской сфере, с лидерами организованных формирований традиционной уголовной направленности.
6. Проведение некоторыми ассоциациями и банковскими союзами решений, выгодных отдельным банкам.
Анализ показывает, что на территории 68 субъектов Российской Федерации в конце ХХ в. действовали организованные преступные формирования, совершающие мошенничества в кредитно-финансовой системе путем использования подложных платежных документов, получения в коммерческих банках «безвозвратных» кредитов, в том числе по фиктивным финансовым документам, использования целевых государственных кредитов не по назначению, перечисления валюты в зарубежные банки по подложным документам, присвоения денежных средств, получаемых коммерческими структурами от физических и юридических лиц под проценты.
Наибольшее распространение финансовые преступления получили на территориях Центрального, Южного и Северо-Западного федеральных округов, на долю которых приходится основная часть зарегистрированных коммерческих банков, их филиалов, коммерческих структур, созданных преступными формированиями или находящихся под их контролем.
«Люди гибнут за металл…»
На этом рассказ о преступной деятельности в финансово-кредитной сфере современной России можно было бы завершить. Но к этой теме непосредственно примыкает другая, на которой необходимо остановиться особо. Речь идет о настоящей криминальной войне, разгоревшейся вокруг золота и других драгоценных металлов, а также драгоценных камней.
Как известно, золото — не только драгоценный металл и ценное стратегическое сырье, но и та же основа кредитно-финансовой системы страны, которая в перспективе должна обеспечить конвертируемость рубля.
И в этом смысле политика заимствования средств в иностранных банках должна иметь свои пределы. Став правопреемницей бывшего СССР по долгам и активам, Россия унаследовала долговые обязательства на сумму более 80 млрд долл. Из них около 24 млрд долл. она обязана выплатить частным банкам, объединенным в Лондонский клуб, 50 млрд — Парижскому клубу государственных кредиторов России, по остальным требованиям — коммерческим фирмам — экспортерам. Осуществляя «шоковую терапию», Правительство РФ в 1992 г. получило за рубежом кредитов на 12,4 млрд долл. Общая сумма внешнего долга России по заявлению тогдашнего министра финансов РФ составляла на начало 1999 г. около 150 млрд долл. Резко сократились золотые запасы России. За последние годы из России было вывезено более 1000 т золота и его оставалось по состоянию на 1 января 1997 г. — немногим более 300 т (!). Для сравнения — в подвалах Форт-Нокса (хранилище Казначейства США) имеется 8 тыс. 200 т золота.
В результате сокращения золото-валютного резерва страна подошла к опасной черте еще пять лет назад, когда расходы по обслуживанию внешнего долга начали покрываться за счет иностранных кредиторов.
Ситуацию усугубляла деятельность преступных групп, специализировавшихся на хищении золота, других драгоценных металлов и камней.
О размахе преступного бизнеса в этой сфере красноречиво свидетельствуют данные из оперативных криминальных сводок. Так, в Кургане арестован президент производственно-коммерческой фирмы «Интром», пытавшийся незаконно сбыть полтонны серебра. В Якутске у заместителя директора АО «Саха-Даймонд» изъято большое количество алмазов общим весом 5,5 тыс. каратов (!), которые он без лицензии пытался реализовать коммерческим фирмам.
В конце 1999 г. сотрудниками Управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД г. Москвы была предотвращена попытка продажи двух гигантских изумрудов стоимостью 4,3 млн долл. (!). В состав организованной группы входили: генерал-полковник в отставке, проректор Международной академии безопасности и еще 4 человека, в том числе сын генерала. Изумруды общим весом 536,37 карата «приехали» в столицу с Урала.
Оперативникам пришлось немало потрудиться, чтобы найти изумруды: продавцы прятали их в… носках. Один из них весом около 300 карат и размером с куриное яйцо, тем не менее стоил дешевле своего менее крупного сородича из-за качества. Кроме драгоценностей генерал-полковник предъявил «корочки» помощника депутатов Госдумы Жириновского и Канаева.
Сотрудники Следственного комитета при МВД РФ, расследовавшие это дело, установили, что генеральный директор ООО «Олимпия Амрос» Алексей Власов успел незаконно переместить через таможенную границу 14 партий бриллиантов на сумму более 2,75 млн долл. Помимо это, следствие инкриминирует ему совершение 13 сделок купли-продажи бриллиантов на сумму свыше 2,5 млн долл. незаконный оборот природных драгоценных камней, а также их незаконное хранение, перевозку и пересылку, совершенные в крупном размере (ст. 188 и 191 УК РФ). По данным следствия, Власов также неоднократно подделывал официальные документы и сбывал их незаконным путем (ст. 327 УК РФ)[87].
В августе 2001 г. сотрудниками регионального оперативно-розыскного бюро по Восточному Административному округу столицы были задержаны участники «сокольнической» преступной группировки, у которых изъяли семь ограненных изумрудов общим весом 13,71 карат и 2020 карат (!) изумрудного сырья с примесью бериллов[88].
Золотодобыча всегда привлекала не только романтиков и потомственных старателей, но и преступников. Ежегодно только в одном Магадане правоохранительные органы пресекают попытки незаконной продажи до тонны промышленного золота.
Матовый блеск золотого тельца способен смутить не только алчных лжестарателей, но и сбить с праведного пути вполне добропорядочных чиновников из уважаемых госучреждений.
Может быть, сегодня Комитет драгоценных металлов и драгоценных камней работает как нужно Отечеству, но несколько лет назад дело обстояло иначе. До избрания в Верховный Совет РФ, я работал некоторое время начальником валютного отдела Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД СССР и о положении дел в Гохране знал не понаслышке. И не случайно, уже будучи в ранге председателя Комитета Верховного Совета РСФСР по вопросам законности, правопорядка и борьбы с преступностью, в 1991 г. направил Председателю Верховного Совета РСФСР Б. Н. Ельцину письмо следующего содержания:
«Уважаемый Борис Николаевич!
При отпуске драгоценных металлов, алмазов и ювелирных изделий Гохраном СССР допускаются серьезные нарушения. Многочисленны случаи, когда драгоценные металлы, музейные и антикварные ценности, выдача которых разрешается только по специальному постановлению Правительства и в исключительных случаях, необоснованно переводятся на другие счета, а затем выдаются из Гохрана СССР.
Только в период 1979–1983 гг. УД ЦК КПСС и СМ СССР согласно поручениям Управления драгоценных металлов Минфина СССР из Гохрана СССР было отпущено значительное количество уникальных ювелирных изделий с драгоценными и полудрагоценными камнями, а также золотые часы различных марок и фирм иностранного производства в количестве 219 штук, общим весом 64 кг.
В мае 1991 года комиссия Министерства финансов СССР на Новосибирском заводе цветных металлов выявила “минусовую разницу” в 27 тонн золота, что можно квалифицировать как недостачу, однако до настоящего времени доводы администрации уже ликвидированного завода не проверены.
В нарушение всех правил в Гохране СССР более 30 лет не проводилась полная инвентаризация. В текущем году она запланирована, однако в комиссию включен лишь один представитель Минфина России. Изложенное вызывает обоснованное опасение относительно возможности умышленного уничтожения архивных документов, находящихся на учете в Управлении драгоценных металлов.
Исходя из изложенного, полагал бы необходимым:
1. Пересмотреть состав созданной по указанию бывшего премьер-министра Павлова инвентаризационной комиссии и включить в нее представителей РСФСР для активной работы до окончания инвентаризации.
2. Дополнительно создать комиссию для проверки фактов “минусовой разницы” в 27 тонн золота и противозаконного отпуска драгоценных материалов УД Минфина СССР и Гохраном СССР, УД ЦК КПСС, СМ СССР в т. ч. подчиненным ему министерствам и ведомствам.
