Александр Дудка - Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках
21
TRACFIN (Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers Clandestins – Анализ информации и противодействие нелегальной финансовой деятельности). Аналогичные подразделения финансовой разведки созданы и в других странах. Например, в США – FinCEN (Организация по борьбе с финансовыми преступлениями), в Великобритании – NCIS (Подразделение финансовых расследований в составе национальной службы криминальной разведки), в Бельгии – CTIF (Группа обработки финансовой информации).
22
Агентство национальной безопасности (National Security Agency/Central Security Service, NSA/CSS) – криптологическая разведывательная организация США. Официально создана 4 ноября 1952 г. (в соответствии с Постановлением о национальной безопасности от 1947 г.), считается крупнейшим государственным агентством по сбору разведывательной информации.
23
Такие декларации представляют граждане США, разместившие денежные средства в иностранном банке или владеющие правом подписи либо каким-то другим правом в отношении банковского счета или других счетов в иностранном государстве, в случае если общая сумма счетов превышает 10 тыс. дол. США в календарном году.
24
Такую декларацию обязан представить в американское казначейство каждый, кто единовременно получил на свой счет в виде дохода от коммерческой или профессиональной деятельности более 5 тыс. дол. США.
25
Отдел развития информационных систем и Отдел управления ресурсами и административного управления не имеют внутренних структурных подразделений.
26
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) была создана 6 октября 2004 г. по инициативе Российской Федерации, поддержанной ФАТФ, МВФ, Всемирным банком и рядом государств. ЕАГ является региональной группой по типу ФАТФ.
27
Группа «Эгмонт» названа так по месту первой встречи глав национальных финансовых разведок, занимающихся борьбой с отмыванием денег, во дворце Эгмонт-Аренберг в Брюсселе. Она была образована в 1995 г. Росфинмониторинг приняли в «Эгмонт» в июне 2002 г. Сегодня группа «Эгмонт» объединяет финансовые разведки 127 государств и имеет представительства на всех континентах.
28
Комитет экспертов по оценке мер борьбы с отмыванием денег Совета Европы.
29
OGBS (Offshore Group of Banking Supervisors) – Офшорная группа банковских инспекторов, созданная в 1980 г. по инициативе Базельского комитета по банковскому надзору. Главной целью OGBS является обеспечение эффективного надзора над банками в их юрисдикциях.
30
Форум финансовой стабильности (Financial Stability Forum, FSF) был образован в 1999 г. и является неформальным институтом, который разрабатывает правила для глобальных финансовых рынков. В FSF входят, в частности, представители ЦБ и министерств финансов наиболее развитых стран мира, а также менеджеры Всемирного банка и Международного валютного фонда.
31
На сегодняшний день действуют 40 Рекомендаций ФАТФ по противодействию ОД и 9 (Специальных) по противодействию финансированию терроризма.
32
Для обмена информацией между финансовыми разведками создан информационный узел «Безопасная сеть „Эгмонт“».
