Kniga-Online.club
» » » » Джеффри Робинсон - Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире

Джеффри Робинсон - Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире

Читать бесплатно Джеффри Робинсон - Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире. Жанр: Публицистика издательство -, год 2004. Так же читаем полные версии (весь текст) онлайн без регистрации и SMS на сайте kniga-online.club или прочесть краткое содержание, предисловие (аннотацию), описание и ознакомиться с отзывами (комментариями) о произведении.
Назад 1 ... 101 102 103 104 105 Вперед
Перейти на страницу:

UNITED STATES OF AMERICA: An Act To Deter And Punish Terrorist Acts In The United States And Around The World, To Enhance Law Enforcement, lonvestigatory Tools, And For Other Purposes (United And Strengthening America By Providing Apprppriate Tools Required To Intercept And Obstruct Terrorism — USA Patriot Act), Washington, DC, 2001

UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA CIRCUIT: Final Report Of The Independent Counsel For Iran/ Contra Matters; Washington, DC, 1993

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE, UNITED STATES ATTORNEY CENTRAL DISTRICT OF CALIFORNIA: Malibu Man Pleads Guilty To $37 Million Internet Credit Card Fraud Scheme; January 22, 2001

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE, UNITED STATES ATTORNEY, DISTRICT OF NEW JERSEY: Letter to Hon. Alfred J. Lechner, Jr re: United States v John Mathewson, 29 July 1999

Plea Agreement With John Mathewson, 3 March 1997

Letter To Mr. William T. Walsh, US District Court Clerk, Re: Johnson And Dinan V United States Of America: Brief Of The United States In Opposition To The Petitioners’ Motion For Return Of Property; Affidavit Of Special Agent Sean W. McCarthy; Declaration Of James P. Springer; Proposed Order, 27 November 1996

UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE: BUREAU FOR INTERNATIONAL NARCOTICS AND LAW ENFORCEMENT AFFAIRS — International Narcotics Control Strategy Report, Washington, DC, 2003, 2002, 2001, 2000

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY: National Money Laundering Strategy Report, Washington, DC, 2002

International Counter-Money Laundering Act Of 2000, A Section By Section Analysis, March 2000

An Introduction To Electronic Money Issues; Staff paper for the conference “Toward Electronic Money and Banking”, Washington, DC, 1996

UNITED STATES DISTRICT COURT, DISTRICT OF NEW JERSEY: Amended Judgement In A Criminal Case, United States Of America V John Mathewson, Attempt To Commit Tax Evasion; Newark, 1999

Amended Judgement In A Criminal Case, United States Of America V John Mathewson, Conspiracy To Commit International Money Laundering, Newark, 1999

Indictment, United States Of America V Francis Joseph Russo, Joann Russo, Joseph Russo, Frank Russo Jr, Joseph Olkowski, Daniel Zielinski, William S. PREVOST III, Anthony Lee Marinacco, John Mathewson, 1996

UNITED STATES DISTRICT COURT, EASTERN DISTRICT OF NEW YORK: The European Community v RJR Nabisco, Inc, and others.

UNITED STATES DISTRICT COURT, SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK: Security And Exchange Commission V Invest Better 2001, Cole A Bartiromo And John/Jane Does 1–10, Declaration Of Craig S. Warkol In Support Of Plaintiff’s Motion For Summary Judgment And An Order Of Preclusion; Exhibits To Declaration Of Craig S. Warkol, Vo -lumes 1–4, 2002

UNITED STATES GENERAL ACCOUNTING OFFICE: Report To The Chairman, Permanent Subcommittee On Investigations, Committee On Government Affairs, United States Senate — Anti-Money Laundering Efforts In The Securities Industry, Washington, DC, 2001

UNITED STATES SENATE: Report To The Committee On Foreign Relations — The BCCI Affair, Kerry, John and Brown, Hank, December 1992

UNITED STATES SENATE: PERMANENT SUBCOMMITTEE ON INVESTIGATIONS:

REPORT ON CORRESPONDENT BANKING: A Gateway To Money Laundering; Minority Staff, Washington, DC, February 2001

WACHTEL, HOWARD M: Corporate Governance And Tax Distortion In The Global Economy; Inter-Disciplinary Council on the Global Economy, Washington, DC, 2000

The Mosaic Of Global Taxes; Global Futures — Institute for Social Studies, Washington, DC, 2000

WHITE HOUSE TASK FORCE: International Crime Threat Assessment, Washington, DC, 2000.

WINER, JONATHAN M: Illicit Finance and Global Conflict — Economies of Conf lict: Private Sector Activity in Armed Conflict; Fafo Institute for Applied Social Science, Programme for International Co-operation and Conflict Resolution, Oslo, 2002

WRISTON, WALTER B: Dumb Networks And Smart Capital; Cato Institute, Annual Monetary Conference, New York, 1997

khkga 

Примечания

1

От англ. laundromat — прачечная самообслуживания. — Прим. пер.

2

Лаки Лучиано (наст. имя Сальваторе Луканиа) — знаменитый мафиозо, «отец» организованной преступности. Автор, скорее всего, ссылается на нашумевший фильм о наркоторговле French Connection (1971 г., режиссер У. Фридкин), название которого было не совсем удачно переведено как «Французский связной». — Прим. пер.

3

Fib в переводе с англ. означает ложь, выдумка, фантазия. — Прим. пер.

Назад 1 ... 101 102 103 104 105 Вперед
Перейти на страницу:

Джеффри Робинсон читать все книги автора по порядку

Джеффри Робинсон - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки kniga-online.club.


Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире отзывы

Отзывы читателей о книге Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире, автор: Джеффри Робинсон. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.


Уважаемые читатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.

  • 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.
  • 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.
  • 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.
  • 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.

Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор kniga-online.


Прокомментировать
Подтвердите что вы не робот:*
Подтвердите что вы не робот:*