Дэнис Сугру - Русские идут. Как я вырвался из лап ФБР

Он согласился сотрудничать и признал себя виновным в мошенничестве на сумму в 2700 долларов. Эту цифру, как сказал он, «взял с потолка».

ФБР отступилось от его жены. Алекс признал, что если бы он не согласился заключить сделку, был бы заклеймён навечно как уголовный преступник и потерял бы свою лицензию риэлтора.

Он был приговорён к «отбытому сроку», к восьми месяцам, проведенным под стражей в тюрьме. Но он будет освобождён и, как он сказал, уверен, что построит свою жизнь заново. Сегодня он должен был выйти на свободу.

Составной частью сотрудничества Алекса было соглашение помочь ФБР понять, как осуществлялось мошенничество с недвижимостью. Вот его версия того, что он сказал на одном допросе.

– Я назову завтра три банка, которые скоро столкнутся с мошенничеством, связанным с недвижимостью.

На той стадии он не имел контакта с недвижимостью или с банками в течение нескольких месяцев. На следующий день он назвал три банка.

– В течение следующих одного или двух месяцев вы будете расследовать крупные мошенничества в этих трёх банках, – разъяснил он.

– Как стало возможным для Вас сделать такое предсказание? – спросил я.

– Очень просто, – сказал он, – я смотрел вечером телевизор. Там были рекламные передачи для трёх банков, расхваливающие их ипотечные кредиты, предлагающие неправдоподобные условия, они были безрассудны, готовы на риск.

– Как это работает? Вот так, как это, – объяснил он. – Менеджеры банка получают комиссионные по займам, которые они выдают. Так они сосредотачиваются на своих собственных интересах. Войдите к ним с заявкой на заём в 200000 долларов… маленькие комиссионные… зевота…. Войдите к ним с заявкой на заём в 30 миллионов долларов, и всё, что они будут видеть, только их комиссионные. Это как кость для собаки. Они истекают слюной. Это воздействует на их мозг. Они больше ничего не могут видеть. Таким образом, мы имеем эти три банка, которые готовы на риск, чтобы выдавать займы. Они предлагали квалификацию займа по телефону. И вы сразу становились открытыми для мошенничества. Это так просто.

– Я объяснил это федералам, – сказал Алекс, – но они не поверили мне.

– О-кей, – сказал он агентам ФБР, – я продемонстрирую. Дайте мне телефон на пару часов, и я организую мошенничество на один миллион долларов.

Агенты ФБР посадили его в одном из своих офисов и наблюдали, как он работал с телефонами. Первой проблемой было открыть банковский счёт. Обычно это невозможно без документов, доказывающих вашу идентичность: без паспорта, без рекомендательных отзывов от других банков, без рекомендательных отзывов от вашего работодателя, без вашего номера социального страхования.

Для кого-то открытие счёта на 1000 долларов абсолютно невозможно, для кого-то может быть совершено спокойно открытие счёта на 30 миллионов долларов, как доказал Алекс.

Он позвонил в пару банков, ни один из которых не входил в число трёх банков, намеченных для совершения мошенничества, разъяснил свой бизнес и сказал, что он проводит пару сделок на сумму в диапазоне от 10 до 30 миллионов долларов и что ему нужен холдинговый счёт для хранения депозитов. Да, конечно, он мог бы порекомендовать банк своим клиентам, даже настоятельно… если бы банк мог принять во внимание при расчётах небольшую комиссию для него… Да, он уверен в том, что смог бы сделать так, чтобы его клиенты пользовались этим банком…

Крючок с наживкой был заброшен. Один из банков клюнул.

– Мне нужен счёт немедленно, – объяснил он. – Нет проблем, я перешлю паспорт и рекомендательные отзывы позднее, но мне нужно продвигать дело.

Он получил номер счёта. Прослушивая исполнение этого примера, агенты ФБР были ошеломлены.

Затем Алекс поработал с тремя банками, которые избрал в качестве мишеней. Происходила такая же история: «пара сделок проводится на сумму в диапазоне от 10 до 30 миллионов долларов». Он сослался на некоторые сделки, которые были совершены ранее. «Проверьте их», – посоветовал он. К концу утра он разговаривал с топ-менеджерами по займам. Сделки становились всё горячее по мере того, как он говорил. Алекс намеревался убедить их в том, что его клиенты используют их банки.

– У меня одна сделка закрывается в ближайшие несколько часов. Моему клиенту нужно будет сделать депозит в 1 миллион долларов по сделке в 30 миллионов долларов.

Они обсудили условия. Он позвонил им в ответ пару раз, чтобы прояснить подробности. Алекс чувствовал, что менеджер по займам теряет контроль над собой.

– Проверьте мой счёт, – посоветовал он, давая подробности, – я подожду у телефона, пока Вы будете звонить.

– Да, да… о-кей… – мог он слышать, как менеджер звонил в банк. – О-кей, это подтверждается, – сказал он Алексу, – но мне нужно, чтобы мой руководитель санкционировал перевод денег.

– Это решающий довод, – объяснил Алекс. – Конечно, менеджер по займам не может сделать денежный перевод в 1 миллион долларов без разрешения менеджера банка. В любом случае он должен прикрыть свою задницу. Но теперь Вы должны понять, что он уже не может правильно соображать. Он взмокает. Он думает о том, как потратит комиссионные по займу в 30 миллионов долларов, и всё, что он должен сделать, это переслать малую часть от этого агенту по недвижимости. Если сделка не пройдёт, то должен будет винить самого себя, а агент по недвижимости просто вернёт деньги.

– Он не собирается разъяснять все риски своему боссу, потому что его мозги сейчас отключёны. Я буду поддерживать его действия, пока Вы одобряете это, – предложил Алекс.

Через несколько минут менеджер по займам ответил:

– О-кей, мы проводим сделку, – сказал он. – Деньги будут на Вашем счете примерно в течение часа.

ФБР остановило перевод денег.

Через некоторое время Алекс спросил о моём деле. Я был осторожен, следуя совету Сантоса много не говорить.

– Это связано с экспортом некоторого предмета в Россию, – объяснил я. – Они утверждают, что экспорт был незаконный.

– Мой совет, – сказал Алекс, – быстро заключить сделку с правосудием, и чем скорее, тем лучше. ФБР не арестовывает человека необдуманно. Они имеют много информации о Вас. Я слышал точно такие же слова от Коблица в понедельник.

– Сугру, приготовиться для суда.

Камера содержания под стражей открылась..

– Лицом к стене, руки вверх!

Я подчинился. Меня обыскали. На мои лодыжки наложили цепь, связывающую их. Мои руки были скованы наручниками спереди. Ещё одна цепь вокруг пояса привязывала наручники к цепи на лодыжках. Меня повели в суд, и я шёл медленно, шаркая ногами.

Марк Харрис приветствовал меня широкой улыбкой.